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一次性存10萬(wàn)現(xiàn)金銀行會(huì)查嗎?

網(wǎng)友 2024-12-17 01:47:01

一次性存10萬(wàn)現(xiàn)金銀行會(huì)查。

依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第九條規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告下列大額交易:

1、現(xiàn)金交易:?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易5萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。

2、私人賬戶轉(zhuǎn)賬超過(guò)20萬(wàn)(境外)或者50萬(wàn)(境內(nèi))。

3、公戶轉(zhuǎn)賬公戶超過(guò)200萬(wàn)。

金融機(jī)構(gòu)對(duì)大額交易進(jìn)行查詢主要也是為了防止洗錢這類可疑交易的發(fā)生,對(duì)于一般的儲(chǔ)戶來(lái)說(shuō)無(wú)需太過(guò)擔(dān)心,只是核實(shí)身份,并登記資金的來(lái)源或者用途,只要是正常交易,短時(shí)間內(nèi)就會(huì)解除監(jiān)控的。

存款10萬(wàn)來(lái)源填寫實(shí)際的情況即可,比如填寫工資收入,***收入,經(jīng)營(yíng)性收入,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得等其他正規(guī)合法所得。

銀行存款利率經(jīng)過(guò)多輪下調(diào)后,現(xiàn)在是比較低的了。例如至2024年1月11日,四大行掛牌存款利率:

1、活期利率:0.20%。

2、定期存款

整存整?。喝齻€(gè)月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。(50元起存)

②零存整取、整存零取、存本取息:一年1.15%,三年1.35%,五年1.35%。

當(dāng)然,儲(chǔ)戶10萬(wàn)元存的話,可以享受更高的利率。例如建設(shè)銀行***存款:

2000元起存,三個(gè)月1.4%,半年1.6%,一年1.7%,二年1.9%;5萬(wàn)元起存,三年2.35%。

本文標(biāo)簽: 普通人存1000萬(wàn)會(huì)查嗎

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