5月8日，杭州市中級人民法院一審宣判被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機關證件一案。這場涉及48萬余人非法集資530余億元、造成15萬余人170億余元資金不能歸還的大案告一

5月8日，杭州市中級人民法院一審宣判被告人王文俊等15人集資詐騙、偽造國家機關證件一案。這場涉及48萬余人非法集資530余億元、造成15萬余人170億余元資金不能歸還的大案告一段落。

因新冠肺炎疫情防控需要，這場引人注目的大案采取法庭與羈押場所連線的方式視頻宣判，并通過中國庭審公開網(wǎng)進行直播。法庭宣判：對王文俊以集資詐騙罪判處無期徒刑，對王文瀾等14人以集資詐騙罪判處十五年至七年有期徒刑不等刑罰，并處剝奪政治權利及沒收財產(chǎn)、罰金，還對趙小龍犯偽造國家機關證件罪定罪處罰，責令王文俊等15人以各自參與額為限退賠違法所得人民幣170億余元，按損失比例發(fā)還各損失的集資參與人。

杭州市中級人民法院認為，王文俊伙同王文瀾、邢愛華、潘雅琴、吳銘、趙小龍、潘春紅、莫艷麗、胡學民、陳大為、邵潔、張偉芬、周曉垣、胡夢潔、撒榮閣，以非法占有為目的，以高額回報為誘餌，在明知集資模式不可持續(xù)、無實際兌付能力的情況下，通過線下實體加盟、線上金融和網(wǎng)上商城的方式，使用詐騙方法向社會不特定對象非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構成集資詐騙罪；趙小龍偽造人民警察證，其行為還構成偽造國家機關證件罪。

該案的涉案主體在社會和行業(yè)中常用“三三寶利來”這個名稱來表述?！叭龑毨麃怼奔炔皇瞧髽I(yè)名稱，也不是交易所的名稱，更不是經(jīng)紀會員的名稱?！叭敝傅氖呛贾萑A銘文化傳媒集團（以下簡稱三三集團），“寶利來”則是浙江嘉興禾信大宗商品交易中心有限公司（以下簡稱禾商所）旗下一家會員單位。禾商所唯一的會員單位對應的法人實體是嘉興三三訊通信息科技有限公司（曾用名：岫巖叁叁訊通信息科技有限公司、于都三三訊通信息科技有限公司，以下簡稱三三訊通），也是禾商所股東之一。除負責運營電子盤的三三訊通外，“三三寶利來”還有三大板塊，分別是武漢市三三康滿堂生物科技有限公司（以下簡稱康滿堂）、杭州三三玉茶坊企業(yè)管理有限公司（以下簡稱玉茶坊）以及杭州三三易通電子商務有限公司（以下簡稱三三易通）。其中，康滿堂負責運營紅豆杉保健酒等保健品，玉茶坊負責玉石、金絲楠木、普洱茶等產(chǎn)品，三三易通則負責線上商城的運營。

期貨日報記者調查發(fā)現(xiàn)，禾商所成立于2011年11月25日，曾用名嘉興濮洪毛紗網(wǎng)上交易中心有限公司。股東為李明、潘春紅、陳大為、嘉興三三訊通信科技公司。法定代表人、執(zhí)行董事、總經(jīng)理為潘春紅，陳大為系監(jiān)事。禾商所控股的交易場所還有福建金玉文化藝術交易中心、福建禾信商品交易有限公司。

2016年7月，王文俊指使陳大為、潘春紅等人以三三訊通名義收購名稱和經(jīng)營范圍經(jīng)省金融辦報備的禾商所，將寶利來平臺掛在禾商所名下進行交易，對外宣傳是經(jīng)省級政府批準的禾商所寶利來平臺。寶利來平臺抱上有政府批文的禾商所這棵大樹之后，會員數(shù)量、原始資產(chǎn)包申購量及入金量開始急劇增加。數(shù)十家“三三系”公司在王文俊實際控制下，以開展“線下實體加盟”“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”“網(wǎng)上商城”為幌子，雇傭寶利來平臺操盤團隊，通過網(wǎng)站、微信群及舉辦會議、活動等形式開展虛假宣傳，許諾高額回報，從事非法集資活動。

幾年來，“三三系”負面輿情不斷，引發(fā)社會關注，如《三三寶利來最新消息 玉茶坊等三三集團系企業(yè)遭大起底》《范冰冰代言平臺涉集資詐騙被查 曾稱投資三千回報三萬》《范冰冰陰陽合同風波未平又踩了三三集團的雷》《深扒三三寶利來：蘇州無錫人朋友圈里的韭菜收割專家》《范冰冰又攤大事：代言龐氏詐騙平臺被查 涉案40多億》等。